Governança Corporativa

O Conselho Diretivo da Serabi monitora os negócios da empresa em nome de seus acionistas. Atualmente, o Conselho é formado por um Presidente Não Executivo, um Diretor Geral, um Diretor Financeiro e cinco Diretores Não Executivos. Nenhum dos diretores não executivos ocupou um cargo executivo na empresa no passado. Os Diretores são responsáveis pela direção geral da empresa e reconhecem a necessidade de que sejam adotados os mais elevados padrões de comportamento e  de responsabilidade. Eles estão comprometidos com os princípios de melhores práticas de governança corporativa e  têm o propósito de cumprir os princípios do Código Combinado nos aspectos que julgarem apropriados para uma empresa do tamanho e da natureza da Serabi. Além disto, por estar listada na Bolsa de Valores de Toronto (TSX), a empresa é obrigada a cumprir a Política Nacional 58-201 – Diretrizes de Governança Corporativa, que estabelece diretrizes de governança corporativa aplicáveis a todas as empresas públicas. Com base nestas diretrizes, a empresa instituiu suas próprias práticas de governança corporativa.

O Conselho Diretivo é responsável por gerir a empresa através de consultoria à sua direção. Toda e qualquer responsabilidade que não seja delegada à direção ou aos comitês do Conselho Diretivo permanece nas mãos do Conselho Diretivo e está sujeita à deliberação das assembleias gerais de acionistas. A frequência, com a qual são realizadas as reuniões do Conselho Diretivo, assim como a natureza dos itens em pauta nestas reuniões varia em função do estado em que se encontram os negócios da empresa e das oportunidades ou riscos que a empresa enfrenta. Os membros do Conselho Diretivo estão em permanente contato e reuniões são realizadas quando necessário.

A empresa está sujeita ao City Code on Takeovers and Mergers do Reino Unido.

A empresa criou um Comitê de Auditoria e um Comitê de Remuneração.

Composição do Comitê de Auditoria

O Comitê de Auditoria é formado pelos Srs. Williams (Presidente), Swett e Harvey. Cabe ao Comitê assegurar que o desempenho financeiro do Grupo seja devidamente relatado e monitorado e analisar os relatórios de auditoria referentes à contabilidade e sistemas de controle internos. Cada membro do Comitê de Auditoria é independente dentro do significado do Instrumento Nacional canadense NI 52-110. Todos os seus membros possuem bons conhecimentos financeiros que os capacitam a ler e entender demonstrativos financeiros que tenham a amplitude e complexidade contábil que pode ser esperada dos demonstrativos financeiros da empresa. O Conselho Diretivo aprovou por unanimidade a adoção de Estatutos do Comitê de Auditoria que regulamentam a composição, as responsabilidades, a conduta e autoridade do Comitê de Auditoria.

Composição do Comitê de Remuneração

O Comitê de Remuneração é formado pelos Srs. Williams (Presidente), Banados e Harvey. Cabe ao Comitê definir e acordar com o Conselho Diretivo a estrutura para a compensação do Diretor Geral, de todos os outros diretores executivos, do Secretário e dos outros membros da direção executiva, conforme lhe for designado. Também é responsabilidade do Comitê determinar a remuneração individual total de cada diretor, incluindo, quando for o caso, bônus, prêmios de incentivo e opções de aquisição de ações.

Além disto, um Comitê de Gestão Executiva, formado pelo Presidente Executivo e Diretor Financeiro, dirige as operações diárias da empresa.

A empresa adotou um código de negociação de ações para diretores e funcionários relevantes, em conformidade com o Regulamento do AIM, MAR e a legislação canadense que regulamenta valores mobiliários, e adotará as medidas cabíveis para assegurar que diretores e esses funcionários o sigam.